Kürzlich verabschiedete Initiativen des Internal Revenue Service haben 4,7 Milliarden US-Dollar an Geldern aus illegalen Machenschaften und kriminellen Praktiken eingezogen, sagten Beamte in einer Erklärung vom Donnerstag. Die Abteilung stellte fest, dass sie im letzten Jahr insgesamt Betrug im Wert von über 9 Milliarden US-Dollar festgestellt hat.
Nach Angaben des Ministeriums stammten fast drei Milliarden US-Dollar aus Ermittlungen des IRS zu Finanzverbrechen wie Drogenhandel, Cyberkriminalität und Terrorismusfinanzierung. Die Einnahmen aus Straf- und Zivilverfahren, die auf Hinweisen von Whistleblowern beruhten, beliefen sich auf 475 Millionen US-Dollar, fügte die Abteilung hinzu. IRS-Beamte haben außerdem über 1,3 Milliarden US-Dollar von Personen mit hohem Einkommen wegen Steuerhinterziehung oder unbezahlter Steuerschulden eingezogen. Davon stammten rund 292 Millionen US-Dollar von über 28.000 Personen, die seit 2017 keine Steuererklärung mehr abgegeben haben, aber über ein Jahreseinkommen zwischen 400.000 und 1 Million US-Dollar verfügen. Der IRS gab an, dass etwa 120 Millionen US-Dollar des Gesamtbetrags, der von Nichtantragstellern eingezogen wurde, innerhalb der letzten drei Monate eingenommen wurden.
Wie findet der IRS diese Leute? Die Abteilung sagte, sie habe Steuerhinterzieher mithilfe von Informationen Dritter aus den Formularen W-2 und 1099 identifiziert. Als Gründe für die erfolgreichen Ermittlungen gegen Steuerhinterzieher führte das Ministerium auch eine Aufstockung der Mittel an. Die Agentur führte ein Beispiel an, in dem ein verdeckter Ermittler sich als Terrorist ausgab, um jemanden zu erwischen, der absichtlich Geld an den Islamischen Staat Irak und al-Sham schickte.
