Die Staatsanwaltschaft von Paraguay durchsuchte am Donnerstag, dem 12. November, die Residenz des Präsidenten in Mburuvicha Róga im Rahmen der Ermittlungen zum Fall Ueno Bank, wie aus Kreisen der Staatsanwaltschaft zu erfahren ist. Die Delegation wurde von der Staatsanwältin Silvia González angeführt und erfolgt fast eine Woche nach der Absetzung von Santiago Peña, der sich weiterhin in Untersuchungshaft im Regiment der Präsidialwache befindet.
In einem weiteren Einsatz am Vormittag nahmen Beamte der Staatsanwaltschaft und der Nationalen Polizei den Leiter der Bankenaufsicht, Holger Insfrán, in seiner Wohnung im Stadtviertel Santa Librada in Asunción fest. Die Maßnahme fällt in den Rahmen derselben Untersuchungen, die auch den ehemaligen Präsidenten und den ehemaligen Präsidenten der Zentralbank Paraguays (BCP), Carlos Carvallo, betreffen, wie ABC Color berichtete.
Verdächtige Spuren in der Residenz des Leiters der Bankenaufsicht gefunden
Die Durchsuchung von Mburuvicha Róga gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, die darauf abzielen, Beweise zu den Operationen im Zusammenhang mit der Finanzinstitution zu sammeln. Die Staatsanwaltschaft erklärte am Mittwoch, dass die Verfahren darauf abzielen, Unterlagen zu beschaffen, den Weg des Geldes seit 2023 nachzuzeichnen und Vermögenswerte zu identifizieren, die potenziell Gegenstand von einstweiligen Maßnahmen zum Ausgleich von Schaden an den Opfern sein könnten. Die zitierten Quellen nannten noch keine Ergebnisse der Inspektion des Präsidentenpalastes bekannt.
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Die Intervention in der Wohnung des Leiters der Bankenaufsicht, Holger Insfrán, wurde von den Staatsanwälten Christian Benítez und Elena Fiore, mit Unterstützung der Abteilung gegen Organisierte Kriminalität, geleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen erklärte Benítez, dass es „Anzeichen von Verdächtigungen in Bezug auf das Verhalten“ des Beamten gebe, sich jedoch weigerte, konkrete Zuständigkeiten zu benennen. Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehörten sein Mobiltelefon, ein Computer der BCP und Unterlagen im Zusammenhang mit seinen Funktionen, berichtete La Nación.
Die Ermittler fanden außerdem Koffer in einem auf dem Gelände geparkten Fahrzeug. Auf Nachfrage zu diesem Fund erklärte der Staatsanwalt, dass noch nicht geklärt sei, ob der Festgenommene eine Reise geplant habe. Der Kommissar José Delgado informierte, dass die Bankbehörde ins Allgemeine Krankenhaus Barrio Obrero zur medizinischen Untersuchung gebracht wurde, bevor eine mögliche Vernehmung erfolgen könnte.
Santiago Peña könnte bis zu 15 Jahren Haft im Ueno Bank Fall
Der ehemalige Präsident Paraguays droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren aufgrund der im Ueno Bank-Fall untersuchten Sachverhalte, erklärte Staatsanwältin Verónica Valdez bei einer Pressekonferenz, wie ABC berichtete. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hob hervor, dass diese Höchststrafe auf den derzeitigen rechtlichen Qualifikationen sowie dem Vorliegen mehrerer mutmaßlicher Straftaten beruht.
Laut paraguayischen Medien umfasst die Anklage mutmaßliche Vertrauensverletzung und Interessenkonflikte aufgrund seiner Aktienbeteiligung an der Bank während seiner Amtszeit. Die von der Staatsanwaltschaft angekündigte Höchststrafe stellt keine Verurteilung dar.
Bezüglich der Aussagen des ehemaligen Staatsoberhaupts und des ehemaligen Chefs der Zentralbank, Carlos Carvallo, bestätigte die Beamte, dass beide sich während ihrer jeweiligen Verhöre der Aussage enthielten. Sie stellte klar, dass die Behörden sie nicht zwingen können zu sprechen, denn diese Vernehmung ist ein Verteidigungsmechanismus. Dennoch kann jeder der Angeklagten eine neue Anhörung beantragen, falls er sich dazu entschließt, seine Version darzulegen.
BCP schließt ersten Rückerstattungsabschnitt für Ueno-Bank-Kunden ab
Die Zentralbank von Paraguay (BCP) gab bekannt, dass die vorzeitige Auszahlung des ersten Abschnitts der Garantie für die Einleger der Ueno Bank abgeschlossen wurde. Laut Pedro Acosta, Mitglied des Direktors des Instituts, erhielten 1.812.348 Personen insgesamt 3,9 Billionen Guaraníes, das entspricht ca. 644 Millionen US-Dollar. Diese Phase umfasste Einlagen bis zu 40 Mindestgehälter und erfüllte die Frist des vom Kongress verabschiedeten Notstandsgesetzes.
Die nächste Phase wird in der kommenden Woche beginnen und Auszahlungen bis zur Höchstgrenze des Einlagensicherungssystems erhöhen: 75 Mindestgehälter, etwa 228,3 Millionen Guaraníes pro natürliche oder juristische Person. Die angekündigte Abdeckung entspricht den durch dieses System geschützten Beträgen und bedeutet nicht, dass alle Betroffenen ihre Ersparnisse vollständig zurückerhalten. Außerdem zog die Bank Rabatte für ausstehende Darlehen ab, die jeder Begünstigte bei der betroffenen Bank hatte.
Es bleibt weiterhin unklar, wie Guthaben und Investitionen über dem maximal garantierten Betrag hinaus behandelt werden, zu denen Unternehmens-, Staats- und Pensionsmittel gehören könnten. Nach AFP ist der Großteil der angelegten Beträge noch nicht zurückgekehrt. Die Agentur wies außerdem darauf hin, dass die Bank mehr als 800 Mio. US-Dollar an öffentlichen Geldern verwaltet hat, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Rentensystem.
Paraguay bittet um internationale Zusammenarbeit zur Verfolgung und Sicherung von Vermögen
Die paraguayische Staatsanwaltschaft hat eine formale Aufforderung an Luxemburg gesandt, um Untersuchungen und Maßnahmen zu erbitten, die die Sicherung von Vermögenswerten ermöglichen, die einer möglichen Beschlagnahme unterliegen, erklärte der stellvertretende Staatsanwalt für Internationale Angelegenheiten, Manuel Doldán. Laut Anklage befindet sich in Luxemburg U Holding S.à r.l., eine von Miguel Vázquez gegründete Gesellschaft, die Ueno Bank durch U Paraguay S.A. kontrollieren würde. Das Dokument erwähnt auch, dass Francisco Peña Palacios, Bruder des ehemaligen Präsidenten Santiago Peña, als Aktionär des europäischen Unternehmens fungiert haben soll.
Die Maßnahmen beinhalten Kontakte mit Argentinien, um die Bildung gemeinsamer Ermittlungsteams zu prüfen, sowie Unterstützungsanfragen an Eurojust, die Europäische Staatsanwaltschaft und die Iberisch-Amerikanische Vereinigung der Staatsanwaltschaften. Zur Arbeit gehört auch die technische Unterstützung des Basler Instituts für Governance in der Schweiz und der Informationsaustausch über das Asset-Recovery-Netzwerk der FATF-Gruppe für Lateinamerika (Gafilat).
Als Teil dieser Strategie wendete sich Paraguay erstmals an eine Interpol-Silbermitteilung, um die Identifizierung und Lokalisierung von Vermögenswerten zu erleichtern, die im Zusammenhang mit strafrechtlichen Ermittlungen stehen. Die Behörden wollen feststellen, wer die Eigentümer dieser Vermögenswerte sind, wo sie sich befinden und welchen Zusammenhang sie mit den mutmaßlichen Operationen haben. Ziel ist es, deren Verbergen oder Übertragung zu verhindern und die gerichtlichen Maßnahmen in jeder Rechtsordnung entsprechend zu erleichtern.
