Ein föderales Geschworenengericht der Vereinigten Staaten hat Anklage gegen 14 Personen erhoben, wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Netzwerk aus Betrug im Bankwesen, elektronischem Betrug und Identitätsdiebstahl, das Konten in Höhe von mehr als USD 373 Millionen kompromittiert haben soll. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Angeklagten persönliche Daten von fast 3.000 Opfern verwendet hätten, um auf ihre finanziellen Ressourcen zuzugreifen.
Die Organisation soll zwischen Juli 2023 und November 2024 operiert haben, hauptsächlich von Dallas, Texas aus. Ihr mutmaßlicher Führer, Muhamed Dieye, 35 Jahre alt, wurde am John F. Kennedy International Airport in New York festgenommen, als er versuchte, einen Flug nach Malaysia zu besteigen, im Zuge einer Untersuchung, die verschiedene Finanzinstitute umfasst.
So operierte das Netzwerk, das Bankkonten in Höhe von USD 373 Millionen kompromittiert haben soll
Nach den Anklagen verschafften sich die Beteiligten persönliche Daten und gefälschte Dokumente, um die Identität ihrer Opfer zu fälschen bzw. sich als diese auszugeben. Sie nutzten auch SIM-Swapping, eine Technik, die es ermöglicht, eine Telefonnummer auf eine andere SIM-Karte zu übertragen, um Nachrichten und Sicherheitscodes abzuhören oder abzufangen, die von den Banken gesendet werden.
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Die Untersuchungen legen nahe, dass Dieye eine Tabellenkalkulation mit persönlichen und geschäftlichen Informationen von fast 3.000 Personen führte. Zu den Finanzinstituten, deren Konten kompromittiert worden sein sollen, gehören Truist Bank, Bank of America, First Bank, Woodforest National Bank, JPMorgan Chase und Charles Schwab. In einer der festgestellten Transaktionen soll das Netzwerk versucht haben, USD 2 Millionen an Emirates Islamic Bank zu überweisen.
Der mutmaßliche Anführer wurde festgenommen, als er versuchte, nach Malaysia zu fliehen
Muhamed Dieye wurde am John F. Kennedy International Airport festgenommen, als er laut Anklage das Land in Richtung Malaysia verlassen wollte. Laut Gerichtsakten hatte der Angeklagte Dallas verlassen und einen Großteil seines Eigentums nach Kenia geschickt, bevor er nach New York umzog. Während der Durchsuchung soll er versucht haben, ein Telefon zu zerstören, das Beweise enthalten könnte.
Obwohl einem Gericht des East District of New York zunächst die Freilassung gegen Kaution angeordnet wurde, gelang es der Regierung, diese Entscheidung auszusetzen und ihn in das North District of Texas zu verlegen, wo er unter föderaler Aufsicht bleibt. Die 14 Angeklagten stehen Anklage im Zusammenhang mit Verschwörung zum Bankbetrug, elektronischem Betrug und schwerem Identitätsdiebstahl. Falls sie schuldig gesprochen werden, könnten sie Haftstrafen von bis zu 30 Jahren wegen Verschwörung zum Bankbetrug, 20 Jahren wegen elektronischem Betrug und zusätzlich zwei Jahre obligatorische Strafe wegen schwerem Identitätsdiebstahl erhalten.
